日期:2010-03-23 08:21
記者昨天從國家外匯管理局獲悉,外管局已安排對13個省區(qū)市展開打擊違規(guī)資金流入專項檢查工作,此外還將密切跟蹤國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融形勢變化,加大對地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)炒匯等外匯違法違規(guī)行為的打擊力度。
據(jù)了解,專項檢查于上半年在13個外匯業(yè)務(wù)量較大的省區(qū)市展開,檢查對象主要是貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、個人、外商直接投資、外債項下的國際收支交易以及跨境資金流入。具體方式是,外管局先篩選鎖定異常交易及主體,再檢查確認(rèn)違規(guī)事實。外管局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,這樣既要保證覆蓋“熱錢”流入的重點渠道、項目和主體,確保精準(zhǔn)打擊,又要避免影響