日期:2011-01-19 10:13
該證沒有像往常一樣經受益人當地銀行通知，真實性未能確定，故該公司在發(fā)貨前拿該證到某中行要求鑒別真?zhèn)?。經銀行專業(yè)人員審核，發(fā)現幾點可疑之處：
1．信用證的格式很陳舊，信封無寄件人地址，且郵戳模糊不清，無法辨認從何地寄出；
2．信用證限制通知行--倫敦國民西敏寺銀行議付；有違常規(guī)；
3．收單行的詳細地址在銀行年鑒上查無；
4．信用證的簽名為印刷體，而非手簽，且無法核對；
信用證要求貨物空運至尼日利亞，而該國為詐騙案多發(fā)地。根據以上幾點，銀行初步判定該證為偽造信用證，后經與開證行總行聯系查實