日期:2011-01-19 10:13
集團(如販毒集團)已大規(guī)模進入此領域,信用證詐騙犯罪更為嚴重。1993年,俄羅斯有關銀行一次被黑勢力內外勾結,通過信用證詐騙損失4000萬美元。
受害者的警覺性與素質不高。在信用證詐騙中,行騙者始終圍繞著信用證自身的特點和利用被害人自身的弱點進行詐騙。我國是外國賣方利用假單證行騙的主要受害國,其中重要原因就是水平不高,不懂信用證業(yè)務,不懂航運,消息也不靈通,甚至缺少一般的常識與警覺,給騙子以可乘之機。
因此,國際商會銀行技術與實務委員會主席B.S.惠布爾指出:我們應該注意目前存在的欺詐這個重要問題,清楚地認識到欺詐