日期:2011-01-19 10:18
的、境內(nèi)外不法分子精心策劃的騙匯案件。由于B銀行以UCP500為依據(jù)，并不被較大金額出口和A公司的一面之辭所迷惑，而是合理、審慎地審核單據(jù)，避免了一起重大騙匯案件的發(fā)生，防止了國家巨額外匯的流失。不法分子的陰謀之所以沒有得逞，主要由于B銀行有效地做到了如下幾點：
第一，沒有片面地為追求擴(kuò)大業(yè)務(wù)量而辦理此筆大額信用證項下的押匯，而是時時保持警惕，堅持合規(guī)經(jīng)營，不違規(guī)操作，始終對形勢的發(fā)展有清醒的認(rèn)識，有效防止了詐騙案件的發(fā)生，維護(hù)了銀行自身的利益。
第二，以統(tǒng)一慣例做為辦理國際業(yè)務(wù)的依據(jù)。根據(jù)統(tǒng)一慣