日期:2011-01-19 10:19
情況：
?、賯卧靽忏y行匯款憑證。這種情況最為普遍，在國內(nèi)許多分行均有發(fā)現(xiàn)，其目的是誘使國內(nèi)公司發(fā)貨，制造預(yù)付款項等優(yōu)厚條件以騙取貨物。
?、趥卧齑箢~銀行匯票，美國政府財政部支票。這種情況是鉆光票托收立即結(jié)匯的結(jié)算方式的空子，在收款后立即調(diào)出資金，而在銀行退票追索時，不法商人已逃之夭夭，或已騙取了貨物或貨款并轉(zhuǎn)移出境，或者是以大額銀行匯票騙取國內(nèi)公司發(fā)貨或騙取傭金。
?、勰崛绽麃喌葒业墓局?。這種情況是支票詐騙案中最具代表性，其運輸方式一般要求國內(nèi)公司發(fā)貨采用空運方式，因航空運單只是貨物