中國國家外匯管理局官員9月25日表示，截止目前外管局已查實虛假轉口貿(mào)易單證金額達到100億美元。此前，青島港貿(mào)易騙貸事件引發(fā)全球商品市場震動。

在今天的外管局例行發(fā)布會上，管理檢查司副司長武瑞林稱，在青島港事件爆發(fā)之前，外匯局于去年4月前啟動了打擊虛假外匯轉口貿(mào)易的檢查 ，今年范圍擴大了24個省市。青島也是在檢查范圍之中。

路透報道稱，武瑞林提到，外管局專項行動檢查發(fā)現(xiàn)大量企業(yè)利用偽造、變造商業(yè)單據(jù)、重復使用物權單證，或者套用已報關進口的一般貨物貿(mào)易單證等手法構造虛假貿(mào)易，使得轉口貿(mào)易成為投機套利的工具，甚至演變?yōu)闊徨X乃至違法犯罪跨境資金流動的通道。

“當中部分銀行未盡交易真實性審核的職責，為企業(yè)辦理轉口貿(mào)易融資和收付，在轉口貿(mào)易融資的異常增長，還有虛假轉口貿(mào)易業(yè)務當中發(fā)揮了推波助瀾的作用。”

他稱，虛假轉口貿(mào)易對外匯收支乃至整個宏觀經(jīng)濟危害嚴重，既加大了熱錢流入的壓力，又為各類違法犯罪活動資金違法跨境轉移的通道，助長了金融資本脫實向虛，抑制了實體經(jīng)濟的發(fā)展。

而當前，虛假轉口貿(mào)易已得到有效遏制，轉口貿(mào)易投機套利行為呈現(xiàn)收斂狀態(tài)。下一步外管局將繼續(xù)嚴厲打擊虛假轉口貿(mào)易的行為。

中國的銀行業(yè)對青島港事件的風險敞口約有200億元，青島當局正在調(diào)查倉庫中的金屬是否被重復抵押。

受到此消息的刺激，工業(yè)金屬下挫，在LME交易的主要金屬幾乎全線下跌，三個月期銅最多下滑了24.5美元至6717.5美元/噸，鋁則跌0.2%至1970美元/噸。

除此以外，外管局資本項目司司長郭松在發(fā)布會上還提到，外管局下一步將會逐步取消資本項目在匯兌方面的限制，讓市場主體有更多的投資自主權，在用匯方面享受更多便利。